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花23萬億美元已買下故宮博物院？上萬人被騙！江西警方出手了

2024-04-14 15:25 閱讀 29999

買入代持股只賺不賠

拉親朋好友參與投資

還能獲得額外獎勵

看似“穩(wěn)賺不賠”的投資

最后卻讓投資人血本無歸

近日，廣昌縣公安局成功破獲一起跨省養(yǎng)老詐騙案，辦案民警經(jīng)過長達4個月的苦心經(jīng)營，日夜兼程橫跨5省，行程達3000多公里，凍結涉案賬戶97個，凍結涉案總金額4000余萬元，涉案人數(shù)高達上萬人。

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購買“股權”穩(wěn)賺不賠？

2023年12月12日，廣昌縣公安局接到一群眾反映，稱其母親王女士（化名）被“好姐妹（劉某）”拉去網(wǎng)上投資購買股權，很可能是詐騙。
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該局刑偵大隊民警了解情況后，立即趕往被騙人員家中，對受害人王女士進行耐心勸阻，但王女士仍然深陷在詐騙中。


經(jīng)過民警對此類案例的分析講解，王女士終于恍然大悟，對自己的行為后悔不已，求助于民警希望可以找回自己被騙的資金。

團伙內部層級分明

辦案民警抓住王女士這一線索，進行抽絲剝繭，通過與相關部門聯(lián)動合作，再進行分析研判，一個層級清楚、分工明確的詐騙團伙浮出水面。
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原來，該詐騙案是一起以“愛總”為首的犯罪團伙，其召集一伙犯罪嫌疑人盤踞馬來西亞，通過某直播軟件、微信群、QQ群等通訊工具，虛造世界“智天金融”公司大數(shù)據(jù)中心負責人的身份。


該團伙內部層級分明，“愛總”下設層級分別有：大團長、中團長、小團長、大群主、中群主、小群主、大隊長、中隊長、小隊長等。不同的等級管理著不同的人員數(shù)量，返點數(shù)量也不盡相同。團長級別的返點數(shù)量為20%—30%；群主級別返點數(shù)量為5%—15%。

警方橫跨5省追捕

辦案民警經(jīng)過縝密偵查發(fā)現(xiàn)，此案受害人遍布全國各地，普遍在50歲至90歲中老年這一人群。在此起案件中，王女士只是上萬普通受害者中的一員。


民警在對部分受害人資金流向認真分析后，發(fā)現(xiàn)該詐騙團伙核心成員（團長級別）分散于全國各地。
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為挽回群眾損失，廣昌警方經(jīng)過4個多月橫跨黑龍江雞西、湖北宜昌、安徽滁州、遼寧營口、江蘇南通等5個省市，最終成功抓獲此案所屬團伙（團長級別）陳某（化名）為首的5名主要犯罪嫌疑人。

“割韭菜”套路復盤

據(jù)辦案民警介紹，該詐騙團伙對外宣稱其公司已于2019年在美國上市并且花23萬億美元購買了故宮博物院，以“實現(xiàn)中國夢”為口號，捏造其公司獲得國家背景支持的政策，是由國家兜底而成立的世界銀行（全世界人民的銀行，但必須由中國人控股），并稱該銀行存在的目的就是讓窮人富起來。


該團伙同時聲稱，現(xiàn)在公司開通綠色通道，只需要投資人投入1萬元，等待公司上市后，將獲得價值 1000萬元的購物卡；投入3萬元，可以得到價值 1億元的購物卡，并且聲稱此購物卡是“國家派發(fā)的無限制購物卡”，在全國任意地方都可進行消費。同時還叮囑受害人，現(xiàn)在項目還只能秘密進行，需要保密，不得對外公開操作。


等投資者進行投資后，該團伙承諾如介紹他人投資，可以給予介紹人相對應的返點。許多受害人也因此慢慢轉變?yōu)榉缸锵右扇?，最終將自己牢牢套在里面。等吸引的人足夠多之后，詐騙團伙便關閉平臺，實現(xiàn)“割韭菜”。


此外，為了打消投資者疑慮，該詐騙團伙在各層級里都配備有專門負責洗腦推廣的“老師”，時常給予下線成員“關懷”，日復一日地利用直播軟件、通訊工具來給成員進行“思想政治課”學習，組織成員學習應知應會100題、道德經(jīng)、保密法、學習強國等，披著“愛黨愛國”“民族復興”“實現(xiàn)中國夢”的外衣招搖撞騙。


從事后復盤看，此案詐騙的名目雖然拙劣，但整個騙局部署非常嚴密。正如辦案民警分析，這是一起集接觸性詐騙、電信網(wǎng)絡詐騙、傳銷為一體的混合型案件。該犯罪團伙建立大量微信群，裂變式發(fā)展下線，層級代理多、參與人員多、蔓延速度快。


警方表示，面對以金融投資養(yǎng)老為口號的傳銷騙局，公安機關將主動作為，繼續(xù)留意此類詐騙違法犯罪線索，一有苗頭就及時精準打擊。目前，警方已凍結大部分涉案金額，案件正在進一步辦理中。
（來源：法治日報）



編輯：魏菲

責編：劉蕓

審核：朱靜

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