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全民反洗錢 ?反洗錢有我

2月28日 16時(shí) 閱讀 31588

2026年2月，建行九江虹橋支行開展反洗錢宣傳活動(dòng)，采用線上線下相結(jié)合的方式，對(duì)于維護(hù)金融安全，健全國(guó)家金融風(fēng)險(xiǎn)防控體系，擴(kuò)大金融高水平雙向開放，提高參與國(guó)際金融治理能力具有重要意義。

什么是反洗錢？

反洗錢，是指預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

為什么要反洗錢？

洗錢作為上游犯罪的衍生犯罪，為犯罪分子隱藏和轉(zhuǎn)移違法犯罪所得提供方便，為犯罪活動(dòng)提供資金支持。

洗錢助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。

觸犯洗錢罪的法律后果

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

1.提供資金賬戶的；

2.將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

3.通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

4.跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

哪些行為構(gòu)成洗錢罪？

依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》191條規(guī)定：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券、通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外或以其他方式掩飾隱瞞犯罪所得及收益的性質(zhì)和來源的，構(gòu)成洗錢罪。日常生活中，我們?cè)撊绾伪Ｗo(hù)自己、遠(yuǎn)離洗錢？請(qǐng)看以下幾點(diǎn)：

1.選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)；

2.主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別；

3.不出租或出借身份證件；

4.不出租或出借賬戶、銀行卡和U盾；

5.不用自己的賬戶替他人提現(xiàn)；

6.遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢等。

（來源：建設(shè)銀行九江分行）

編輯：畢典夫

責(zé)編：呂亦凡

審核：吳雪倩