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為切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢主體責(zé)任，增強(qiáng)社會公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全與區(qū)域金融秩序穩(wěn)定，2026年2月，中國建設(shè)銀行湖濱支行圍繞“防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，守護(hù)金融安全”主題，開展了形式多樣、覆蓋廣泛的反洗錢專題宣傳活動，以實(shí)際行動踐行金融為民初心。

建設(shè)銀行湖濱支行以營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為核心陣地，打造沉浸式宣傳場景。廳堂LED屏滾動播放反洗錢宣傳標(biāo)語與警示短片，顯眼位置設(shè)置宣傳專區(qū)，擺放宣傳折頁、海報(bào)與典型案例展板。大堂經(jīng)理與柜面人員主動向前來辦理業(yè)務(wù)的客戶普及反洗錢知識，重點(diǎn)講解出租、出借、出售銀行卡及賬戶的法律風(fēng)險(xiǎn)、電信詐騙與洗錢犯罪的關(guān)聯(lián)、可疑交易識別技巧等內(nèi)容，引導(dǎo)客戶妥善保管個人金融信息，自覺抵制非法金融活動，從源頭防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)合2月人流密集、資金往來頻繁的特點(diǎn)，宣傳人員通過懸掛橫幅、發(fā)放資料、現(xiàn)場答疑、案例解讀等方式，用通俗易懂的語言向網(wǎng)點(diǎn)周邊居民與商戶講解洗錢行為的危害、常見套路及防范要點(diǎn)，提醒老年群體警惕“養(yǎng)老投資”“虛假理財(cái)”等陷阱，告誡個體工商戶規(guī)范資金往來，不參與可疑轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)等活動，拒絕成為洗錢犯罪的“工具人”。宣傳現(xiàn)場互動熱烈，群眾主動咨詢、認(rèn)真聆聽，有效提升了風(fēng)險(xiǎn)識別與自我保護(hù)能力。

同時，建設(shè)銀行湖濱支行強(qiáng)化內(nèi)部學(xué)習(xí)與合規(guī)管理，組織員工開展反洗錢專題培訓(xùn)，深入學(xué)習(xí)新修訂的《反洗錢法》及監(jiān)管要求，強(qiáng)化客戶身份識別、可疑交易報(bào)告、受益所有人識別等實(shí)操能力，提升全員反洗錢履職水平，確保業(yè)務(wù)全流程合規(guī)可控，筑牢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防線。

此次反洗錢宣傳活動，進(jìn)一步拉近了銀行與群眾的距離，讓反洗錢理念深入人心，有效提升了公眾的金融素養(yǎng)與法治意識。下一步，建行湖濱支行將把反洗錢宣傳作為常態(tài)化重點(diǎn)工作，持續(xù)創(chuàng)新宣傳形式、拓寬宣傳渠道、深化宣傳實(shí)效，切實(shí)履行社會責(zé)任，以嚴(yán)密防控與精準(zhǔn)宣教，守護(hù)好人民群眾“錢袋子”，為營造安全、穩(wěn)定、健康的區(qū)域金融環(huán)境貢獻(xiàn)建行力量。

（來源：建設(shè)銀行九江分行）